1.45億移民詐騙案 芝城開庭

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$ c! U7 J2 k! ?, ~記者黃惠玲芝加哥報導 世界新聞網 北美華文新聞、華商資訊
7 T3 J0 z# l* XMarch 01, 2013 06:00 AM | 2786 次 | 0  | 2  |  |
$ T9 h: D: ?, x7 z. J芝加哥會議中心(A Chicago Convention Center，簡稱ACCC)涉嫌詐騙中國人投資移民案，日前在位於芝加哥的北伊州聯邦法院首度開庭，法官當庭裁示凍結1億4500萬元的會議中心帳戶，同時要求中心負責人塞思(Anshoo R. Sethi)限期提交1100萬行政手續費用流向說明。
: M) E4 A# M+ L) o" A4 {0 Z多達250名中國投資移民客戶，在該案中遭到牽連。該案訂3月11日於芝加哥二度開庭。但移民律師指出，即使未來相關人士遭到判刑，這些受害的中國投資者未來申請移民都希望渺茫。
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  G0 H6 g% k( a目前這件案子仍在針對資金方面進行民事審理，還沒有進入涉嫌詐騙部分的刑事責任調查，而中國負責「芝加哥會議中心」的華人代理，並沒有被控訴。中心至今仍繼續營業。

% u, E$ a8 i2 e; L聯邦證券管理委員會(SEC)在此案中，是將塞思個人，以及他所屬的芝加哥會議中心(ACCC)與芝加哥洲際區域中心信託(IRCTC)列為控訴對象，提控罪名主要為「以詐欺方式出售證券獲取了1.45億投資款及額外的1100萬元行政手續費」，並「蓄意誤導」(misrepresentation）和「提供不實訊息」(fraud document)，騙取250多名中國投資人的資金，私募招股書中的「項目價值評估係人為捏造」，所謂「資金保障」根本子虛烏有，超過90%的行政手續費已被揮霍一空，1億4500萬元的投資款也面臨被挪用風險。
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8 M2 f# Z: g6 ^3 G) @/ P受多名相關中國投資人委託協助處理此案的律師王志東說，此案尚未正式被判罪，芝加哥會議中心也確實通過移民局批准，持有合法營業證照，因此中心繼續營業基本上並不違法。但透過該中心提出投資移民的個案，在現有官司下，不僅原來已繳費的200多人，百分之百無法因此取得合法移民資格，未來若有人還想經由委託該中心申請投資移民，取得移民簽證的機會渺茫。
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4 F- Z0 z- F9 o# [: E塞思涉嫌以芝加哥會議中心(ACCC)與芝加哥洲際區域中心信託(IRCTC)兩家公司名義，向250多位大部分來自中國的投資者，吸收1億4500萬元資金。賽思向投資人聲稱，只要繳交50萬元費用，就可以成為芝加哥會議中心投資芝加哥歐海爾機場附近五家大型酒店的股東，並因此取得投資移民的合法身分。
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SEC文件顯示，塞思與其公司涉嫌欺騙中國投資者，謊稱已得到所有必要的建設許可，幾家主要酒店連鎖店也加入了這一項目，而實際上，芝加哥會議中心廣告文宣中列出有多間大型旅館集團同意合作，包括凱悅旅館集團、洲際旅館集團、喜達屋旅館集團等，都非事實。